pl+48 71 794 01 27
·
kancelaria@tla-kancelaria.pl
·
Pon - Pt 08:00-16:00
Śledź nas na Linkedin

Tag

AML
12
paź

Działalność tzw. centrów usług wspólnych może zostać uznana za działalność regulowaną wymagającą wpisu do rejestru

Wykonywanie działalności centrów usług wspólnych może wymagać wpisu do rejestru, a jej wykonywanie bez wpisu być zagrożone karą do 100.000 zł.
Czytaj dalej
16
mar

Bezpiecznik prawno-podatkowy – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu kreuje krąg podmiotów, które nazywane są instytucjami obowiązanymi i nakłada na nie m.in. obowiązek stworzenia specjalnej procedury wewnętrznej przeciwdziałania praniu pieniędzy. Stanowi ona zbiór konkretnych działań podejmowanych przez dany podmiot w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy i weryfikacji kontrahentów. Warto pamiętać aby na bieżąco monitorować listę kategorii instytucji obowiązanych, a także weryfikować ewentualną przynależność do tego katalogu,...
Czytaj dalej

Archiwum